La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, que dirige el magistrado Germán Miranda Villalona, y la Fiscalía del Distrito Nacional investigan a la sociedad comercial TelexFree Dominicana por supuesto lavado de activos, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la Ley de Mercados de Valores.
La Fiscalía del Distrito fue apoderada de la investigación mediante una denuncia realizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana en fecha 3 de marzo del presente año.
Las indagatorias concernientes a los delitos financieros son llevadas a cabo por la procuradora fiscal Wendy Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada.
En el transcurso de la investigación la Fiscalía ha realizado diversas diligencias de investigación orientadas a la búsqueda de evidencias de los delitos imputados a TelexFREE y sus accionistas.
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